В Киеве правоохранители раскрыли схему двойной продажи квартир в новостройке на Печерске. Общий ущерб превысил 175 миллионов гривен.
Трамвай узнал об этом из сообщения генерального прокурора Руслана Кравченко.
По данным следствия, схему организовал бывший депутат Днепровского городского совета. Он выкупил компании, которым принадлежали несколько недостроенных объектов в центре Киева, в частности жилой комплекс на Печерске.
На тот момент большинство квартир в доме уже имели владельцев. Еще 50 квартир, согласно решению суда, принадлежали одному из государственных банков. Несмотря на это, участники схемы продавали весь дом так, будто предыдущих владельцев не существовало. Чтобы сбыть 50 квартир, принадлежавших банку, они изменяли технические характеристики помещений и использовали поддельные документы. Таким образом квартиры оформили на других людей. Убытки, понесенные государственным банком, превысили 164 миллиона гривен.
[see_also]Харьковскому застройщику Масленникову сообщили о подозрении — продал недвижимость на 300 млн и не уплатил 53 млн налогов[/see_also]
По той же схеме повторно продали еще восемь квартир, имущественные права на которые уже принадлежали физическим лицам. Эти люди ранее заплатили за жилье, но те же квадратные метры оформили на других покупателей. Также нарушители изменили юридический адрес жилого комплекса, а этажность дома — с 27 до 32 этажей. По версии следствия, это должно было усложнить установление прав обманутых инвесторов. Общая сумма установленных убытков составляет более 175 миллионов гривен.
Незаконно полученные средства обналичивали, проводили через подконтрольные предприятия, вкладывали в приобретение имущества и другие строительные проекты. О подозрении сообщили девяти людям: организатору и восьми его сообщникам. Их действия в зависимости от роли квалифицировали как мошенничество, легализацию имущества, полученного преступным путем, и использование поддельных документов.
На данный момент правоохранители проверяют информацию о других возможных случаях двойной продажи квартир, устанавливают полное количество пострадавших и оборот незаконно полученных средств.
Хотите, чтобы мы осветили определенную тему или ситуацию? Предлагайте. Рассмотрим, проверим и сделаем материал. Пишите на news@tram.news, или в наш чат-бот в Telegram — https://t.me/tramnewsbot.